Парк високих технологій (ПВТ) Білорусі, створений з метою формування сприятливих умов для розробок програмного забезпечення та інформаційно-комунікаційних технологій в Республіці Білорусь, утвердив регламенти щодо діяльності з цифровими знаками (токенами). Тепер всі резиденти ПВТ повинні відповідати стандартам, погодженими з Нацбанком країни. Документ опублікований на сайті.

Основні правила регулювання

• Організатор ICO — резидент ПВТ, в бізнес-проект якого зазначено вид діяльності, який передбачає надання послуг, пов’язаних зі створенням і розміщенням токенів з використанням мережі Інтернет;
• Оператор обміну криптовалют зобов’язаний: створювати звукозапис (відеозапис) переговорів з клієнтами, здійснюваних з використанням засобів зв’язку (з обов’язковим попереднім повідомленням про це клієнта), зберігати дані звукозапису (відеозапису) та всю переписку з клієнтами в протягом не менше 5 років з дати здійснення (виникнення) таких звукозаписів (відеозаписів) і листування;
• Оператор криптоплатформи зобов’язаний забезпечити роздільний облік і зберігання грошей, електронних грошей, токенів криптоплатформи, токенів клієнтів, які перебувають у оператора;
• Для встановлення відносин з клієнтом оператор обміну криптовалют отримує від нього наступну інформацію:
  – у фізичної особи — прізвище, власне ім’я, по батькові (якщо таке є), дату народження, адресу місця проживання;
  – у юридичної особи — найменування, місце знаходження, обліковий номер платника або Tax ID number;
  – контактні дані клієнта, що дозволяють встановити з ним зв’язок (адреса електронної пошти та при необхідності інші контактні дані);
  – інші відомості, передбачені законодавством, локальними нормативними правовими актами або договірними зобов’язаннями оператора обміну криптовалют, в тому числі в сфері запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування терористичної діяльності та фінансування поширення зброї масового ураження;
• До здійснення з громадянами Республіки Білорусь угод по продажу їм токенів за гроші або електронні гроші, оператор обміну криптовалют зобов’язаний переконатися в тому, що вони мають достатній рівень знань (компетентності) для здійснення таких угод;
• Реклама токенів повинна бути зрозумілою, добросовісної і не вводити в оману; в рекламі повинно бути розміщено розширене попередження про ризики, яким піддаються особи, які купують токени, в якому вказано те, що токени не є засобом платежу, не забезпечуються державою і придбання токенів може привести до повної втрати вкладених коштів;
• Не рідше одного разу на рік резиденти повинні проходити аудит в одній з компаній «великої четвірки» — Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG — на предмет відповідності їх діяльності прописаним вимогам.